本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
吕晶控股股份有限公司披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》2022年4月30日。
最近几天，公司董事会收到上海胖增投资管理中心基金管理人——胖增益15号私募股权投资基金提交的《关于增加2021年度股东大会临时提案的函》:我们知道贵公司子公司深圳市弘毅建设工程有限公司第一，第三大客户均位于上海，但自2022年3月初，由于上述疫情等客观不可抗力，我公司拟在贵公司将于2022年5月25日召开的2021年年度股东大会上增加《关于上市公司子公司深圳弘毅建设工程有限公司特殊事项的临时议案》:‘在上海市政府全面复工后60个交易日内，贵公司将督促主持2021年年报的会计师事务所对深圳弘毅建设工程有限公司相关项目进行专业有效的现场穿透核查’。
根据《公司法》，《公司章程》，《股东大会议事规则》等相关规定:单独或者合计持有一个上市公司3%以上股份的股东，可以提出临时提案，并于股东大会召开10日前书面提交召集人截至本公告日，胖增投资天一15号基金持有公司股份905.91万股，占公司股份总数的4.90%，有权在股东大会召开10日前提出临时提案提出临时提案的程序和内容符合相关法律法规的规定因此，公司董事会同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议
除增加上述临时提案外，本次股东大会其他事项未发生变化。现将本次股东大会增加临时提案后的有关事项通知如下:
一，会议基本情况
1.股东大会会期:公司2021年度股东大会。
2.股东会召集人:吕晶控股有限公司董事会..
3.公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》本次股东大会的召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》的规定
4.会议时间和方式:
现场会议时间:2022年5月25日下午14:30
网络投票时间为:2022年5月25日—2022年5月25日。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月25日上午9: 15至9: 25，上午9: 30至11: 30，下午13: 00至15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年5月25日9:15—15:00的任意时间。
5.会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式同一表决权出现重复投票的，以第一次投票的表决结果为准
6.记录日期:
记录日期:2022年5月20日。
7.会议的与会者:
2022年5月20日下午在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决股东的代理人不必是公司的股东
公司董事，监事和高级管理人员。
公司聘请的律师。
根据有关法律法规应出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:广州市天河区何琳中路136号天宇花园二期501室。
二。会议审议的事项
1.需要考虑的事项:
本次股东大会提案名称及编码表
2.上述议案经公司第十一届董事会第二十八次会议，第十届监事会第十六次会议审议通过，或由公司股东庞增投资天一15号基金作为临时议案提交。
3.上述议案是影响中小投资者利益的重大事项本公司将对中小投资者的投票进行单独统计，并根据统计结果进行公开披露
4.本次股东大会除审议上述事项外，还将听取2021年度独立董事报告。
三。出席现场会议股东的登记方式
1.法人股东凭营业执照复印件，法人单位授权委托书，出席人员身份证办理登记，公众股东持本人身份证和股东账户卡进行登记，代理人凭本人身份证，授权委托书，委托人股东账户卡，委托人身份证复印件进行登记。
2.注册地:吕晶控股有限公司证券事务部..
3.报名时间:2022年5月24日上午9:30—12:00，下午13:30—17:00。
5.会议联系人
联系人:范先生
川:020—85219227
邮政编码:510610
6.会议费用:与会者负责自己的住宿和交通费用。
7.注意事项:
由于新型冠状病毒的影响，为加强疫情防控，有效减少人员聚集，保护投资者健康，公司鼓励投资者尽可能以网络投票的方式参与本次股东大会参加现场会议的股东，请务必注意并遵守广州市关于疫情防控期间健康申报，隔离观察的规定和要求，提前半小时到达会场，以便公司进行个人信息登记，体温监测，检测健康码等疫情防控工作，降低疫情传播风险出现发热等症状，不按要求佩戴口罩，不遵守疫情防控相关规定和要求的股东，将无法进入本次股东大会现场请参加现场会议的股东及股东代理人做好往返途中的防疫工作
四，参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票网络投票的操作流程见附件1
动词 参考文件
1.公司第十一届董事会第二十八次会议决议，
2.公司第十届监事会第十六次会议决议，
3.公司股东提交的关于在公司2021年度股东大会上增加临时提案的函，
特此公告。
吕晶控股有限公司
东辉
2022年5月15日
附件一:
参与网络投票的具体操作流程
一，网络投票程序
1.普通股的投票代码和投票缩写:
投票代码:360502投票简称:绿观投票。
2.填写投票意见。
本次会议为非累积投票议案请填写投票意见:同意，反对，弃权
3.对一般提案进行表决的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。
对一般股东提案和特定提案进行重复表决时，以第一次有效表决为准股东先对具体提案进行表决，再对一般提案进行表决的，以已表决的具体提案的表决意见为准，未表决的其他提案的表决意见为准，如果先对总议案进行表决，再对具体议案进行表决，则以总议案的表决意见为准
二。深圳证券交易所交易系统投票程序
1.投票时间:2022年5月25日上午9: 15至9: 25，上午9: 30至晚上11: 30，下午13: 00至15: 00。
2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。
三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序
1.互联网投票系统于2022年5月25日上午9:15开始投票，至2022年5月25日下午15:00结束。
附件二:
委任状
兹委托王先生代表本人出席2022年5月25日召开的绿景控股股份有限公司2021年度股东大会，并根据本授权委托书的指示代表本人投票:
客户:
法定代表人签名:
客户深圳证券账号:
客户ID号:
客户持有的股份数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权有效期:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。
委托日期:年，月，日
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