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高额回报诱骗投资者加入虚构交易平台诈骗钱财--地下“炒卖黄金”黑幕揭秘

栏目:生活    发布时间:2016-06-18 12:31

“股票不景气,炒股不如炒黄金!”“买卖一次就可净赚两三千”……近日,山东平阴警方破获一起以“炒黄金”为名骗取钱财的特大系列网络诈骗案,涉及全国十多个省份,涉案金额近千万。记者调查发现,犯罪分子采取鼓吹高额回报诱骗投资者加入,虚构交易平台诈骗钱财。

梦想一夜暴富却被骗380余万元

2011年11月,济南市平阴县公安局接到受害人王伟(化名)报案,称其通过互联网在上海“香港恒达金融国际有限公司”炒作黄金期货过程中,被人诈骗现金380余万元。

平阴县公安局经侦查得知,“香港恒达金融国际有限公司”地址虚假,无公司注册登记,且其黄金交易平台已停止使用。通过调阅受害人的聊天记录和易宝支付协议书,犯罪嫌疑人使用的身份证及其他相关信息均为虚假信息,打入其账户的资金层层转账,难以追踪定位。

经过细致排查,警方最终确定李某、房某两人具有重大作案嫌疑,并躲藏在江苏省昆山市。在当地警方配合下,专案组民警于今年2月18日将两人抓获归案。此后,警方转战上海、安徽、江苏等地,先后抓获团伙成员10名,成功打掉这一黄金诈骗犯罪集团。

“这是一起有组织、有预谋的特大网络诈骗案件,且具有作案主体集团化、作案工具高端化、作案手段隐蔽化等特点。”平阴县公安局刑警大队三中队办案民警介绍,截至目前,此案涉及山东、江苏、广西、贵州等十多个省份的“炒金客”,涉案金额近千万元。

经查明,自2010年以来,犯罪嫌疑人范某、李某、贺某等虚构“香港恒达金融国际有限公司”,以贺某设计开发的“恒达公司黄金平台交易网站”为依托,租用操盘软件模拟国际黄金网站走势,并指使聘用的业务人员,通过百度搜索电话号码,广泛进行电话联系,利用投资人快速致富的心理,诱导其将资金投入指定的炒作账户,然后通过后台操作,将投入的资金全部转入犯罪嫌疑人个人账户,使投资者血本无归。

虚构交易平台诈骗钱财 诱人“馅饼”背后陷阱多

如今,“炒黄金”成为一种很热门的理财方式,但近年来,山东、浙江、新疆等地都发生过炒黄金诈骗案件,令投资者损失惨重。

记者在腾讯QQ上以“炒黄金”为关键词进行搜索,相关QQ群有300多个。“高回报”往往是诈骗分子诱骗投资者加入的万灵“法宝”。“8日国际金价跌了30多美元,好多客户做空赚大了。”一名自称黄金投资公司业务人员的陈先生向记者发来一条炒黄金交易记录,上面显示账户购买了2手(每手100盎司)伦敦金,开仓价1628.15美元/盎司,平仓价1616.75美元/盎司,净赚2280美元。一名自称是湖北一家投资公司客户经理的网友“飘渺”也告诉记者,他们公司有十几名黄金分析师,最近帮助8名客户用不长时间就把资金从10万元翻到了15万元。

吹嘘资质合法,资金安全实无保障。一家炒金公司自称是“香港金银业贸易场会员、合法伦敦金/银电子交易商”,但要求投资者需将资金打入指定银行账户。对于记者提出的对资金安全的担忧,公司客服人员言辞凿凿地表示:“客户资金受到高度保障绝对安全,本公司所有客户的交易及资金往来均受到香港金银业贸易场的认可及监管。客户交易账户资金完全自由存取。”

虚构交易平台诈骗钱财。记者询问了多家炒黄金公司,业务人员都无一例外地推荐记者先用模拟盘演练交易,并保证与将来的真实交易平台一模一样。通过其传给记者的软件程序,记者在电脑上安装了一个模拟交易平台,发现与股票操作基本相似,盘面有即时行情和价格变化等信息,记者随便买卖了几手就赚了几千元。平阴警方介绍,其破获的特大炒黄金诈骗案中,犯罪分子就虚构了炒黄金交易平台,模拟操作均为赚钱,诱骗投资者掏出真金白银后据为己有。(记者王志、钱荣)

来源:互联网    
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