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福建漳州农村商业银行违反规定被罚款80000元

栏目:国内    发布时间:2017-02-28 16:45

千龙网北京2月28日讯 近日,中国人民银行漳州市中心支行发布漳银罚字〔2017〕1号、2号行政处罚决定书显示,福建漳州农村商业银行因违反规定,被罚款80000元,2名相关责任人员被处以人民币0.7万元罚款。

福建漳州农村商业银行违反规定被罚款80000元

漳银罚字〔2017〕1号、2号行政处罚决定书显示,2015年1月1日至12月31日,福建漳州农村商业银行股份有限公司未按照《金融机构反洗钱规定》第九条第一款第一项、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条、第十八条第一款、第十九条第一、二款和第二十二条第二、三、六项规定履行客户身份识别义务,未按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条第一款、第九条、第十一条和第十五条规定报送大额和可疑交易报告。

中国人民银行漳州市中心支行根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,对福建漳州农村商业银行股份有限公司处以人民币8万元罚款,对2名相关责任人员处以人民币0.7万元罚款。作出行政处罚决定日期为2017年2月15日。

来源:互联网    
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